担保]三维股份(603033)：三维控股集团股份有限公司关于对合资公司提供关联担保额度

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实kaiyun手机网 开云登录网址性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

　　●被担保人:台州市山强建筑工业化有限公司（以下简称“山强建筑”），为三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股40%的合资公司，为公司关联法人。

　　●担保额度及累计为其担保金额:公司拟为山强建筑向银行申请授信提供最高担保限额为15,000万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，上述担保额度的使用期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。截止本公告披露日，公司累计为山强建筑提供的担保余额为8,280万元。

　　合资企业山强建筑因业务发展需要拟向银行申请37,500万元授信额度，公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑40%的股权，相应提供15,000万元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　山强建筑为公司合并报表范围外的企业。吴善国先生持有公司14.24%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，为公司的关联自然人，其担任山强建筑的董事、经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人之规定，山强建筑为公司的关联法人。公司本次为山强建筑提供担保构成关联担保。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司于2025年12月29日召开第五届董事会第二十一次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。相关议案尚需提交公司股东会审议。

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　注册地址：浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道王林施村151弄1号（自主申报）

　　（1）2023年11月30 日公司召开了第五届 董事会第五次会议审 议通过相关议案，同 意公司为山强建筑提

　　供最高担保限额为 12,000万元的连带责 任担保，此次表决不 涉及关联董事；同日， 独立董事发表独立意 见同意担保事项。 （2）2023年12月18 日，公司召开2023年 第三次临时股东大会 审议通过，关联股东 回避表决。

　　（1）2024年12月2 日公司召开了第五届 董事会第十四次会议 审议通过相关议案， 同意公司为山强建筑 提供最高担保限额为 12,000万元的连带责 任担保，此次表决不 涉及关联董事；上述 事项已经独立董事专 门会议事前审核通 过，并一致同意将上 述议题提交董事会审 议。 （2）2024年12月19 日，公司召开2024年 第三次临时股东大会 审议通过，关联股东

　　截至本公告披露日，公司尚未就本次担保事项签署担保协议，后续具体担保金额及具体内容以实际签署的担保协议为准。

　　2025年12月29日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，以4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，审议通过了《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》。山强建筑因业务发展需要拟向银行申请37,500万元授信额度，公司根据山强建筑股权出资比例承担相应担保额度，山强建筑的合资方股东按股权出资比例承担相应担保额度。公司持有山强建筑40%的股权，相应提供15,000万元担保额度，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东会通过之日起至2026年12月31日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供担保额度事项尚需提交股东会审议。

　　在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董kaiyun手机网 开云登录网址事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。

　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的对外担保余额为344,831.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为110.57%，为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为60,559.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.42%。公司为合资公司山强建筑提供的对外担保余额为8,280万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.66%。公司无逾期担保。