河南易成新能源股份有限公司关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的议案》，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”），吸收合并完成后，恒锐新依法注销，其全部业务、资产、债权、债务等由公司依法继承。

　　本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项不涉及支付对价，本次吸收合并事项尚需提交公司股东会审议。

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（一）公司通过整体吸收合并的方式合并恒锐新的全部资产、负债、权益等， 合并完成后公司存续经营，恒锐新的独立法人资格将被注销。请恒锐新各债权人自公告之日起45日内向本公司提出清偿债务或者提供债务担保的请求，逾期不提出的视其为放弃请求。

　　（二）本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

　　（三）公司股东会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　　（四）合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

　　本次公司吸收合并恒锐新，有利于公司管kaiyun登录入口 开云平台网站理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。恒锐新作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。